本公司董事会及齐备董事担保本布告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直实性、凿凿性和无缺性负责一面及连带职守。
上海移远通讯身手股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通讯”）第三届董事会第四次聚会告诉于2022年3月11日以书面办法发出。本次聚会于2022年3月17日以现场连结通信办法召开。聚会应出席董事5人，实践出席聚会的董事5人，聚会由董事长钱鹏鹤先生主理。本次董事会聚会的会集、召开和表决步伐契合相合公法、规则、部分规章、范例性文献和《公司章程》的法则。
（一） 审议通过了《合于〈上海移远通讯身手股份有限公司2022年股票期权激劝铺排（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步筑树健康公司长效激劝机造，凭据《中华百姓共和国公公法》《中华百姓共和国证券法》《上市公司股权激劝处置设施》等相合公法、规则和范例性文献以及《公司章程》的法则，连结公司实践境况，公司协议了《上海移远通讯身手股份有限公司2022年股票期权激劝铺排（草案）》及摘要。
详细实质详见同日披露于上海证券业务所网站（）的《2022年股票期权激劝铺排（草案）摘要布告》（布告编号：2022-007）以及《2022年股票期权激劝铺排（草案）》。
（二） 审议通过了《合于〈上海移远通讯身手股份有限公司2022年股票期权激劝铺排践诺考查处置设施〉的议案》
为担保公司2022年股票期权激劝铺排的亨通举办，进一步完好公公法人执掌机合，健康公司中历久激劝拘束机造，告竣对公司及全资子公司高级处置职员及焦点身手/交易职员的激劝与拘束，担保公司事迹稳步提拔，确保公司生长策略和规划宗旨的告竣，董事会审议通过了《上海移远通讯身手股份有限公司2022年股票期权激劝铺排践诺考查处置设施》。
详细实质详见公司同日披露于上海证券业务所网站（）的《2022年股票期权激劝铺排践诺考查处置设施》。
（三） 审议通过了《合于提请股东大会授权董事会统治公司2022年股票期权激劝铺排合连事项的议案》
为了详细践诺本次公司2022年股票期权激劝铺排（以下简称“本次激劝铺排”、“本次股票期权激劝铺排”），公司董事会提请股东大会授权董事会统治以下本次股票期权激劝铺排的相合事项：
1、授权董事会确定激劝对象到场本次股票期权激劝铺排的资历和条款，确定本次股票期权的授权日；
2、授权董事会正在公司崭露资金公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，遵照本次激劝铺排法则的伎俩对股票期权数目及所涉及的标的股票数目举办相应的调理；
3、授权董事会正在公司崭露资金公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，遵照本次激劝铺排法则的伎俩对股票期权行权价钱举办相应的调理；
4、授权董事会正在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额正在激劝对象之间举办分派和调理或直接调减；
5、授权董事会正在激劝对象契合条款时向激劝对象授予股票期权并统治授予股票期权所必定的全面事宜，囊括但不限于向证券业务所提出授予申请、向挂号结算公司申请统治相合挂号结算交易等；
6、授权董事会对激劝对象的行权资历、行权条款举办审查确认，并容许董事会将该项权柄授予薪酬与考查委员会行使；
8、授权董事会统治激劝对象行权所必定的全面事宜，囊括但不限于向证券业务所提出行权申请、向挂号结算公司申请统治相合挂号结算交易、改正《公司章程》、统治公司注册资金的转折挂号；
10、授权董事会确定本次激劝铺排的转折与终止事宜，囊括但不限于消除激劝对象的行权资历，对激劝对象尚未行权的股票期权予以刊出，统治已身死的激劝对象尚未行权的股票期权的刊出及合连的积蓄和承继事宜，终止本次激劝铺排等；
11、授权董事会签定、履行、改正、终止任何与股权激劝铺排相合的订交和其他合连订交；
12、授权董事会对公司股票期权激劝铺排举办处置和调理，正在与本次激劝铺排的条件类似的条件下不按期协议或改正该铺排的处置和践诺法则。但假使公法、规则或合连监禁机构哀求该等改正需取得股东大会或/和合连监禁机构的容许，则董事会的该等改正务必取得相应的容许；
13、授权董事会践诺股票期权激劝铺排所需的其他需要事宜，但相合文献显然法则需由股东大会行使的权柄除表。
二、提请公司股东大会授权董事。
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